Федералната комисията за ценни книжа и фондови борси в САЩ получи съдебно решение вчера, за замразяване на активите на калифорнийския финансист Дани Панг, както и активите на две от неговите компании. Финансистът е обвинен в измама на азиатски инвеститори в размер на милиони долари.
Дани Панг е създал и ръководи Private Equity Management Group Inc. и Private Equity Management Group LLC - PEM Group. Той е фалшифицирал автобиографията си и документи, обещавал е нереалистична възвръщаемост и е плащал на инвеститорите с пари в брой, събрани от нови инвеститори. Измамата наподобява схемата на финансиста Бърнард Мейдоф.
Около 150 разследвания на хедж фондове и 50 други разследвания, свързани със сделки по просрочване на кредити, извършват в момента регулаторните органи в САЩ.
В жалба, подадена в Лос Анджелис в петък, Федералната комисията за ценни книжа и фондови борси обвинява Панг, че се е представял за бивш директор в американската банка Morgan Stanley и бивш възпитаник на калифорнийския университет Irvine - нито едно от които са истина. Reuters