Две дела са образувани срещу изпълнителния директор на Булгартабак холдинг Христо Лачев.

Едното е за укриване на доходи, а второто - за присвояване. Това съобщи за Дарик радио заместник- градският прокурор Роман Василев.

Основното дело се води срещу виновни длъжностни лица и не е индивидуализирано официално. Има отделени материали по нови дела.

Дарик научи от източници от прокуратурата, че ако се повдигне обвинение срещу Христо Лачев, ще се иска неговото отстраняване.

Прокуратурата е индивидуализирала разследването по източването на Булгартабак холдинг и то вече се води еднолично срещу настоящия изпълнителен директор Христо Лачев, съобщи Mediapool. Преди месец срещу Лачев са образувани две досъдебни производства – за длъжностни престъпления в особено големи размери и укриване на доходи.

Засега основната прокурорска версия е, че холдингът е източван през 5 фирми – фантоми, регистрирани в България. С тях са сключвани множество договори за реклама, като общите вредни последици за дружеството се изчисляват на около 1 милион лева. Една част от фирмите са издавали фактури по ДДС, въпреки че те отдавна не се водят в ДДС-регистъра на данъчните. Друга част от фирмите са регистрирани по класическа схема на лица, които са си продали личните данни.

Срещу управляващите лица на петте фирми са заведени досъдебни производства, а те са пуснати за общодържавно издирване, тъй като не са били открити на постоянните си адреси. Част от договорите са реклама са били сключени с представени фалшиви документи.

Втората част от разследването за източването на тютюневия холдинг се разклонява към Италия. При подготовката за износ на 6 000 кашона с цигари, ръководството на Булгартабак холдинг е сключило договор с италианска фирма за реклама на марките и маркетингово проучване. Общата стойност на договора е 250 000 евро. За този случай също е заведено досъдебно производство.

В крайна сметка са изнесени едва 900 кашона с цигари, а от държавното обвинение подозират, че реклама изобщо не е била правена. Софийска градска прокуратура от 4 месеца чака резултатите от съдебната поръчка, която е направена до италианските власти. В Италия ще бъдат пратени служители на Националната следствена служба, които да ускорят разследването.