Фондът Bernard L. Madoff Investment Securities LLC е бил проучван осем пъти през последните 16 години от Комисията по ценни книжа и фондови борси /SEC/ на САЩ и други регулатори.

Служители от комисията са проследили мейл от нюйоркски хедж фонд, в който бизнес практиките на Мадоф са описани като „крайно необичайни”.

Регулаторният орган на финансовия сектор в САЩ е съобщил през 2007 г., че части от инвестиционния посредник нямат абсолютно никакви клиенти.

Мадоф е бил интервюиран най-малко два пъти от SEC. По време на проверките регулаторните органи никога не са били близо до откриване прилаганата Понци схема на стойност $ 50 млрд. Следователи смятат, че тя е започнала през 1970 г.

Регулаторните пропуски ще бъдат изложени в понеделник, когато Конгресът провежда изслушвания защо измамата е останала неразкрита през годините.

Източник Reuters