Главният прокурор Сотир Цацаров разпореди незабавна проверка по сигнал на БНБ, съобщиха от прокуратурата.

В късния следобед на 9 юли управителят на БНБ депозира до главния прокурор сигнал, придружен с копия от множество документи. В сигнала се посочва, че предишния ден БНБ е уведомена от квесторите на "КТБ" АД за извършено на 19 юни /ден преди квестурата и поставянето на КТБ АД под особен надзор/ неправомерно теглене от трезора на банката на необичайно големи суми. Става въпрос за 93 139 500 евро, 23 657 575 лева и 45 000 щатски долара.

Общата левова равностойност на взетите в брой от трезора на банката пари е 205 887 223 лв.

Получените от БНБ материали незабавно са приобщени към досъдебното производство, касаещо дейността на банковия надзор на БНБ по отношение на КТБ АД.

В резултат на образуваното по сигнала производство днес в гр. Созопол е задържан Орлин Русев – председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на КТБ АД, за когото са налице доказателства, че лично е разпоредил горепосочените суми да бъдат изнесени от трезора на банката и предоставени на трети лица.

Вчера като обвиняемо лице за извършено престъпление по чл. 203 от НК /длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай/ е привлечена Маргарита Петрова – главен касиер на КТБ АД.

Тя е извадила горепосочените суми от трезора в чували и ги е предала на трети лица. Спрямо Петрова е постановено задържане до 72 часа и в този срок ще се изготви искане до съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража".

Разпитани са голям брой свидетели, иззети са документи и записи от охранителни камери, назначени са графологична и техническа експертизи.

Към момента се извършват активни процесуално-следствени действия, в това число се провежда оглед на трезора на КТБ АД и се подготвят документи за призоваване по реда на международната правна помощ на Цветан Радоев Василев.

Към настоящия момент докладът от одита на КТБ АД все още не е постъпил в прокуратурата. Незабавно след получаването му той ще бъде приобщен към делото, касаещо дейността на банковия надзор на БНБ по отношение на КТБ АД, като екипът от прокурори и следователи, работещи по това дело, ще анализират констатациите и ще изготвят план за спешни действия по тях.