МВР проведе вчера поредната операция срещу група, източвала ДДС. Петима души и тарторът на престъпната група - 49-годишният Минчо Фотев, са задържани в рамките на операция "Играчите". Тя се проведе на територията на областите Стара Загора, Сливен и Велико Търново.
"Операцията е за документиране на престъпна дейност на фирми и лица, които се занимават с източването на ДДС и злоупотреби за бюджета", обясни министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов рано сутринта. Щетите възлизат на около 2 млн. лв.
Информация за престъпната дейност МВР е имало от 2008 г. "Дружеството и лицата се занимават с изкупуване на зърно, основно от реални земеделски кооперации и производители. В доставките фигурират и фирми от рисковия контингент, които попадат в схеми за източване на ДДС. Последните впоследствие биват дерегистрирани по Закона за ДДС, като техните места се заемат от новосъздадени, които продължават в същата схема. За данъчния кредит от липсващи търговци по схемата предварителните данни са, че е необоснован или нелегитимен, в размер на около 2 млн. лева", разясни вътрешният министър.
Минчо Фотев от Стара Загора е арестуван във вилата си в Сливен. "Той е регистриран като извършител на 34 престъпления. От 2003 до 2008 г. Фотев е осъждан девет пъти за престъпления от общ характер. Задържани са и счетоводителката и неговите най-близки хора, които са в тази схема.
Фотев действал чрез еднолична фирма, регистрирана на майката на негов съучастник с инициали Ж.К. Във веригата били включени още съпругата и майка му. Във В. Търново са задържани пет лица за престъпления във връзка с финансово-кредитната система, съобщи шефът на местната дирекция комисар Живко Коцев.
"За съжаление търговията със зърно е един от най-рисковите браншове. В една част произходът на стоката идва от нерегистрирани по ДДС лица, затова някъде по веригата винаги слагат една куха фирма, която да бъде бушон", обясни шефът на НАП Красимир Стефанов.