ДДС измами на стойност 20 млн. лева разкриха вчера служители на ГДБОП. Акцията на антимафиотите се проведе в Стара Загора, Казанлък, Бургас, Варна и София, съобщи главният секретар на МВР Калин Георгиев.

Операцията е насочена срещу организирана престъпна група, която се е занимавала с данъчни

измами в големи размери в енергетиката.

Задържан е собственикът на фирма, източвала ДДС. Според разследващите дружеството е ощетило държавната хазна и с акциз от доставка и транзитиране на електроенергия. Георгиев уточни, че са претърсени два адреса на собственика - във Варна и Бургас. Намерена е документация на фирми, които са прехвърлени на трети лица след натрупани задължения към държавния бюджет. Обиски са извършени и в Казанлък, както и в няколко счетоводни къщи в София.

„Там са открити счетоводни документи, свързани с фирмата. Предстои анализ в хода на досъдебното производство.

Ще бъдат разпитани повече от 10 свидетели,

уточни главният секретар на МВР. Той коментира, че това е първата разкрита схема за неправомерно теглене на ДДС чрез енергийни дружества.

Задържаният е "бушон" - социално слаб, на когото фирмата е прехвърлена в несъстоятелност, обясни още Георгиев. Разследващи са установили, че банковите сметки на фирмите измамници са прехвърлени в офшорни зони и след това парите са се върнали у нас под формата на консултантски договори.

„Схемата е била доста интересна. Направеният анализ показва, че транзитираните количества електроенергия през съответния търговец с произход България, извън територията на страната, не съответстват с декларираното количество пред данъчните органи. Това означава, че неправомерно е възстановен

ДДС в особено големи размери

обясни Георгиев. Проверката включва период от 2007 до 2010 г.

"Ако сметнем щетата само на неплатения акциз, който е приблизително 300 000 лева на месец, за 4-годишния период се получава щета от около 14 400 000 лева. За изнесената повече електроенергия от баланса на дружеството щетата е на стойност 2 738 000 лева, за които няма фактури”, изчисли главният секретар. По-късно от пресцентъра на МВР уточниха в официално съобщение, че общата сума е около 20 милиона лева.

В началото на месеца трима мъже бяха арестувани за престъпна схема за ДДС измами, чрез която е ощетена ТЕЦ "Марица Изток 2" с близо 410 000 лв.