Над 30 000 фирми са били засечени в ДДС измами, показват данни на Икономическата полиция и данъчните. Ако информацията е обективна, това означава, че повече от 10% от всички регистрирани по ДДС 250 000 търговски дружества са забъркани в престъпните схеми.
По линия на данъчните престъпления са били проведени 12 специализирани полицейски операции, обяви главен инспектор Христо Йорданов пред агенция "Фокус".
Йорданов е началник сектор "Финансово-кредитна система" в отдел "Икономическа полиция" към ГД "Криминална полиция". Усилията на данъчните и полицията били насочени главно към извършваните ДДС измами, защото чрез тях се бърка директно в джоба на всеки българин. "Бяха неутрализирани множество престъпни групи, което даде своя превантивен ефект и в условията на криза беше постигнат отличен резултат по отношение постъпленията в бюджета", похвали се Йорданов. Но допълни, че извършителите на данъчни престъпления използвали все по-изчистени и трудно доказуеми механизми.
Данъчните престъпления пък продължават да са основно чрез регистриране на множество фирми по ДДС - в това число и в чужбина, най-вече в Румъния и Гърция, и то на името на социално слаби и неграмотни и представители на малцинствата. Схемите на измамите се усложняват чрез създаване на все повече междинни нива от фирми от вида "липсващи търговци" и "буфери".
Престъпниците преплитат реална и нереална дейност, имат висока степен на организираност на множество хора и търговски дружества, в т. ч. регистрирани в офшорни зони. Тези престъпления се подпомагали от икономисти, юристи, данъчни и банкови служители. Именно тяхната квалификация и обществено положение затрудняват най-много разследването на измамите.
Така се ощетява бюджетът основно през търговия със зърнени култури, захар, скрап, услуги, месо и месни продукти, строителни материали. Според данни на НАП най-големите злоупотреби с ДДС са при фирмите, търгуващи със зърно, горива, в строителството и различни видове услуги. Средно за година щетите от ДДС според данъчните са около 700 млн. лв. Според полицията обаче за м.г. те са само около 100 млн. лв. В същото време са разкрити престъпления, по които са обезпечени едва за 11 млн. лв.
Тенденция
Продължава и наложилата се трайна тенденция на засичане и задържане на български граждани в чужбина, които злоупотребяват с банкови карти. За м.г. арестуваните зад граница са 65 души. Зачестяват и измамите и източването на Гаранционния фонд и застрахователите по линия на "Гражданска отговорност". Това става, като се запазват българските регистрационни номера на МПС при продажбата им на чуждестранни граждани (основно румънски). Въпреки че нямат статут на постоянно пребиваващи, те претендират за щети от пътнотранспортни произшествия извън територията на България.