Имат ли българи сметки в швейцарски банки ще провери финансовото министерство на Германия по молба на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) Красимир Стефанов, съобщи пресцентърът на приходната агенция.

Ако правителството на Германия предостави поисканите данни, НАП ще започне проверки и ревизии за укрити данъци. В случаите, при които става въпрос за особени големи суми, органите по приходите ще си сътрудничат с прокуратурата за търсене на наказателна отговорност.

В писмото си до германската приходна администрация изпълнителният директор на НАП напомня и за обещанието на немските данъчни да дадат информация за това дали са идентифицирани български граждани, които притежават банкови сметки в Лихтенщайн.

През 2008 г. Германия купи от информатор CD с данни за банковите сметки на немски граждани в Лихтенщайн. Тогава НАП отново поиска да се осъществи обмен на данни между двете администрации. От приходната агенция напомнят, че данните от т. нар. "лихтенщайнско CD" вкара в хазната на Германия близо 180 млн. евро. „Крайно време е да покажем, че България също е част от ЕС и всеки, който не си плаща данъците, няма да се измъкне и ще попадне под ударите на закона", заявява по повод писмото Красимир Стефанов.

Новият иск към Федералното финансово министерство на Германия е по повод разпространеното от немското ведомство съобщение, че предприема действия за получаване на данни за банкови депозити на германски местни лица в швейцарски банки.

„Тази информация ни е необходима, за да се провери дали парите не са всъщност обект на данъчни измами. При случаите, в които става дума за особено големи суми, данъчните власти ще си сътрудничат с прокуратурата за търсене на наказателна отговорност", каза пред БНР Росен Бъчваров от дирекция „Комуникации" в НАП.

В края на август 2009 г. беше подписан договор за обмяна на банкова информация между правителствата на Швейцария и Франция. Броени часове след това данъчните власти в Париж получи сметките на 3000 французи в швейцарски банки. „Сметки са открити в три швейцарски банки с обща сума над 3 млрд. евро, което прави средно по милион евро за всеки клиент", казва тогава министърът на финансите Ерик Верт.

Франция беше третата страна от Европа, след Дания и Люксембург, която подписа с Швейцария договор за обмен на информация от финансов характер, която да бъде използвана за данъчни проверки.

През лятото на следващата година данъкоплатците на САЩ ще получат информация за всички клиенти на швейцарската банка UBS AG, които са депозирали над 1 млн. швейцарски франка (около $993 хиляди). "Да предадат" американските милионери са готови и други кредитни институции в Швейцария, съобщи сензационно в средата на ноември Wall Street Journal. Според ежедневника това е краят на финала на борбата на данъчните органи в САЩ срещу изнесените и необложени капитали от страната.

По данни на Wall Street Journal, през август следващата година ще бъдат огласени имената на всички американци милионери в швейцарски банки. Тази информация ще бъде предаден на Данъчната служба на САЩ (IRS). При необходимост долната граница на депозитите може да слезе до 250 000 франка. Заплашени са и американците, които в три последователни години за периода от 2001 до 2008 г. са спестили 100 000 швейцарски франка.