пране

Кредитиране

До 10 млн. лв. глоба за банки и фирми, ако не докладват за пране на пари

Глоби до 10 млн. лева ще се налагат на фирми, банки, застрахователи, търговци, нотариуси, брокери, ако допуснат съмнителна сделка и не докладват на ДАНС. Това предвиждат промени в Закона срещу изпирането ...

4

Съвети и мнения

В Холандия разбиха онлайн услуга за пране на криптовалути

Холандски следователи съобщиха, че са разбили една от най-големите онлайн услуги за пране на криптовалути на стойност стотици милиони евро годишно. Данъчните и федералните прокурори са конфискували ...

0

Съвети и мнения

Българската банкерка призна за измамата с милиони

Българка пледира виновна пред съд в Ню Йорк по обвинения в пране на пари в рамките на корупционна схема в Мозамбик, съобщава БТА. Детелина Събева, бивша служителка на швейцарската банка "Креди ...

1

Съвети и мнения

Френски съд глоби швейцарската банка UBS с 3,7 млрд. евро

Френски съд постанови глоба за швейцарската банка UBS в размер на 3,7 милиарда евро и нанесени допълнителни щети на френската държава за 800 млн. евро, предаде АФП. Рекордното наказание е наложено, ...

1

Съвети и мнения

Ерик Рубин обсъди с управителя на БНБ прането на пари

Управителят на Българската народна банка Димитър Радев и посланикът на САЩ у нас Ерик Рубин са обсъдили проблема с прането на пари. Рубин е гостувал на Радев, който го е запознал с начина, по който ...

0

Съвети и мнения

Нови страни в „черния списък” на ЕС за пране на пари

Европейската комисия добави Саудитска Арабия, Панама и още няколко страни в черния списък на държави, които представляват заплаха за блока, поради слабия контрол срещу финансирането на тероризма и прането ...

1

Съвети и мнения

Фед разследва Deutsche Bank относно прането на пари през Danske Bank

Федералният резерв на САЩ проучва как Deutsche Bank е третирала подозрителни транзакции за милиарди долари на водещия кредитор в Дания - Danske Bank, съобщава Блумбърг, цитирайки лица, запознати с въпроса, ...

0

Съвети и мнения

Прокуратурата повдигна обвинение на Елена Йончева за пране на пари

Прокуратурата обвини депутата от „БСП за България“ Елена Йончева в пране на пари в особено големи размери. Това става два месеца и половина след като главният прокурор Сотир Цацаров поиска ...

5

Съвети и мнения

ЕС прие новите правила срещу прането на пари

Съветът на ЕС прие правила за подобряване на контрола на паричните средства, които се прехвърлят от и до общността, съобщи пресслужбата на Съвета. Новите правила разширяват определението за парични ...

5

Спестяване

До 10 млн. лв. може да стигне глобата за пране на пари

До 10 млн. лв. да достигне глобата при извършване или допускане да се извърши пране на пари, предвижда нов законопроект за изменения в Закона за мерките срещу изпиране на пари. Това каза адв. Светлин ...

4

Данъци

До 10 000 000 лв. ще е глобата за прикриване на пране на пари

Тежки санкции предвижда проектът за нов Закон за мерките срещу изпирането на пари спрямо онези, които не изпълняват неговите разпоредби. При системни нарушения глобите могат да стигнат до 10 000 000 лв. Проектът ...

6