Пари Какви ще са последиците от включването на България в сивия списък за пране на пари „Като не можем сами да свършим своята работа, по-добре да дойде някой, който ще ни бие с пръчката през ръцете, за да свършим нещо. Генерално включването на България в сивия списък за борбата с изпирането ... 03.11.2023 0 Пари Как работят офшорните компании Над 300 световни политици, държавници и милиардери са укривали богатства в офшорни компании, за да избегнат плащането на данъци. Това показва ново мащабно международно разследване на журналисти от ... 05.10.2021 1 Пари Търговците на едро няма да докладват в ДАНС за пране на пари Търговците на едро няма да докладват пред ДАНС при съмнение за пране на пари. Народното събрание прие на първо и второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари на първо и второ четене, ... 13.01.2021 0 Пари Купувачи перат пари с луксозните имоти Британският имотен пазар се превръща все повече в основна цел за пране на пари, а най-скъпите имоти в Лондон привличат купувачи с престъпно минало, представляващи начин да скрият мръсни пари, предава Bloomberg. Сега ... 03.01.2021 0 Банки БНБ ще има право да освобождава шефове на банки Възлагат се нови правомощия на БНБ във връзка с противодействието на изпирането на пари или финансирането на тероризъм в рамките на осъществявания пруденциален надзор върху дейността на банките, включително ... 27.10.2020 2 Банки Съмнителни транзакции и през банки в България Съмнителни транзакции, които са преминали през банки в България, се разкриват в международното журналистическо разследване, според което някои от най-големите световни банки са позволили транзакции "мръсни ... 22.09.2020 1 Банки 2 трилиона долара са "изпрали" Световни банки Няколко световни банки са помогнали на свои клиенти да избегнат санкции и да легализират незаконни средства в размер на 2 трилиона долара в периода 1999-2017 година. Това съобщава в свое разследване ... 21.09.2020 0 Пари Забраниха анонимните сейфове в банките Забранява се разкриването или поддържането на анонимни банкови сейфове или такива на фиктивно име. Ограничението е в сила, след като Народното събрание прие промени в Закона за мерките срещу изпиране ... 14.11.2019 0 Последни Бягството на Галеви с 50 млн. лева На 12 декември 2011 г., София, трима върховни съдии се събират на заседание, за да решат ще влязат ли в затвора вече прочулите се Братя Галеви, които са подсъдими като тартори на банда за рекет. Магистратите ... 14.09.2015 0 Последни Прането на пари процъфтява в кризи Сицилианската Коза ностра, неаполитанската Комора и калабрийската ндрангета отдавна са пуснали дълбоки корени в италианската икономика. Но след началото на сегашната икономическа криза хватката им е станала ... 07.06.2012 0 Още