Търговците на едро няма да докладват в ДАНС за пране на пари
Търговците на едро няма да докладват пред ДАНС при съмнение за пране на пари. Народното събрание прие на първо и второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари на първо и второ четене, ...
0
Купувачи перат пари с луксозните имоти
Британският имотен пазар се превръща все повече в основна цел за пране на пари, а най-скъпите имоти в Лондон привличат купувачи с престъпно минало, представляващи начин да скрият мръсни пари, предава Bloomberg. Сега ...
0
БНБ ще има право да освобождава шефове на банки
Възлагат се нови правомощия на БНБ във връзка с противодействието на изпирането на пари или финансирането на тероризъм в рамките на осъществявания пруденциален надзор върху дейността на банките, включително ...
2
Съмнителни транзакции и през банки в България
Съмнителни транзакции, които са преминали през банки в България, се разкриват в международното журналистическо разследване, според което някои от най-големите световни банки са позволили транзакции "мръсни ...
1
2 трилиона долара са "изпрали" Световни банки
Няколко световни банки са помогнали на свои клиенти да избегнат санкции и да легализират незаконни средства в размер на 2 трилиона долара в периода 1999-2017 година. Това съобщава в свое разследване ...
0
Забраниха анонимните сейфове в банките
Забранява се разкриването или поддържането на анонимни банкови сейфове или такива на фиктивно име. Ограничението е в сила, след като Народното събрание прие промени в Закона за мерките срещу изпиране ...
0
Бягството на Галеви с 50 млн. лева
На 12 декември 2011 г., София, трима върховни съдии се събират на заседание, за да решат ще влязат ли в затвора вече прочулите се Братя Галеви, които са подсъдими като тартори на банда за рекет. Магистратите ...
0
Прането на пари процъфтява в кризи
Сицилианската Коза ностра, неаполитанската Комора и калабрийската ндрангета отдавна са пуснали дълбоки корени в италианската икономика. Но след началото на сегашната икономическа криза хватката им е станала ...
0
Скандал с банката на Бог
След като не успя да получи информация за осъществени транзакции, JP Morgan закрива една от сметките си в банката на Ватикана - официално известена като Институт за делата на религията или IOR, съобщава ...
0
Прокуратурата има данни за Труд и 24 часа
Прокуратурата има данни, които се отнасят до сделката за покупката на т.нар. бивши ВАЦ- ови вестници. Това потвърди главният прокурор Борис Велчев, предаде репортер на БГНЕС. Вчера в медиите излезе ...
0
Хипотези, хипотези
Може и да е, може и да не е, но какво правим, ако е? Как да се изтълкува една сделка, напълно хипотетична, с акциите на хипотетична компания, която за срока на своето съществуване не е развила никаква ...
0
Индия е новата Швейцария
Нещо, което всички знаем - Индия е пазар с потенциал за растеж, който изпреварва много от традиционните дестинации за инвестиране. Китай има основание да се бои, че много от производствата му в областта ...
0
Парите на ИРА може би са подминали България през 2005 г.
Това отдавна се говори с имотните среди в България, но подозренията вече имат потвърждение и от вездесъщите WikiLeaks. ...
0