България на крачка от излизане от „сивия списък“ за пране на пари
Правителството одобри третият последен законодателен пакет с промени, за да може България да бъде изключена от т.нар. сив списък за пране на пари. Поставянето на страната ни в списъка възпрепятства ...
Разбиха схема за финансови измами и пране на пари
Антимафиоти от ГДБОП задържаха 11 души - лидери и участници в организирана престъпна група за финансови измами и изпиране на пари, съобщават от МВР. Специализираната операция е проведена на 13 януари ...
Защо се наливат кешови потоци в имотния пазар
Наблюдаваме в Eвростат, че в продължение на три месеца България се изкачи в първите позиции по ръст на цените на жилища. Това е изненадващо, и то на фона на затягащата се политика на ЕЦБ, но тя не се пренесе ...
Пак ще въвеждането бонус срещу донос за укрити осигуровки
Министерство на финансите планира законодателни промени, с които да се въведе финансов стимул за хората, които подадат информация за неплащане на данъци, осигуровки, мита и други финансови измами. Сумата, ...
"Дейли телеграф": Български град процъфтява от измами с британски помощи
Британските издания са пълни с информация за делото срещу петимата български граждани, обвинени в най-голямата измама със социални помощи и пране на пари в Обединеното кралство, съобщава БНР. В две ...
БНБ проверява кредитни институции за заемите за жилище
БНБ е проверила няколко кредитни институции във връзка с контролните функции на банката по Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители. Това става ясно от отчета на БНБ, публикуван на сайта й. ...
Какви ще са последиците от включването на България в сивия списък за пране на пари
„Като не можем сами да свършим своята работа, по-добре да дойде някой, който ще ни бие с пръчката през ръцете, за да свършим нещо. Генерално включването на България в сивия списък за борбата с изпирането ...
Как работят офшорните компании
Над 300 световни политици, държавници и милиардери са укривали богатства в офшорни компании, за да избегнат плащането на данъци. Това показва ново мащабно международно разследване на журналисти от ...
Търговците на едро няма да докладват в ДАНС за пране на пари
Търговците на едро няма да докладват пред ДАНС при съмнение за пране на пари. Народното събрание прие на първо и второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари на първо и второ четене, ...
Купувачи перат пари с луксозните имоти
Британският имотен пазар се превръща все повече в основна цел за пране на пари, а най-скъпите имоти в Лондон привличат купувачи с престъпно минало, представляващи начин да скрият мръсни пари, предава Bloomberg. Сега ...